周三(3月15日),美国纽约南区检察官 Damian Williams(达米安威廉姆斯)和联邦调查局 (“FBI”) 纽约外地办事处负责人助理主任 Michael J. Driscoll 宣布公开一份12项的起诉书,指控郭文貴因涉嫌策劃詐騙陰謀合共騙取網上追隨者超過10億美元(約78億港元),當天(15日)即在紐約被捕,遭美國司法部控以11頂罪名,包括合謀電訊欺詐、銀行欺詐,證券欺詐及洗錢等罪名,各項控罪一旦罪成將面臨最高20年監禁。郭文貴的律師未回應事件。
起訴書指,52歲郭文貴被指控用偷來的錢中飽私囊,包括為自己和他的親人購買一座5萬平方呎的豪宅、一輛價值350萬美元(2,730萬港元)的法拉利、兩張3.6萬美元(約28萬港元)的高級床墊,及為一艘郭文貴親人名下價值3,700萬美元(約2.89億港元)的豪華遊艇融資。起訴書指,郭文貴涉嫌於2020年4月20日至同年6月2日左右,向5,500多名投資者出售價值約4.52億美元(約35.3億港元)的GTV Media Group, Inc.(GTV)普通股。此外,他亦涉嫌與金融顧問余建明(Kin Ming Je)合謀透過「喜馬拉雅農場」項目,騙取受害人超過約1.5億美元(約11.7億港元)資金。兩人挪用上述部分資金,其中約230萬美元(約1,794萬港元)用作支付上述豪華遊艇的保養費用、1,000萬美元(約7,800萬港元)存入了余建明或其配偶的私人銀行戶口等。
起訴書另提及,郭文貴與余建明及其他具名及不具名人士也涉嫌以欺詐手段,誘使郭文貴追隨者把額外資金轉移到一個名為「G|CLUBS」的網上會員俱樂部,獲得受害人約2.5億美元(約19.5億港元)資金。最後,郭文貴及余建明等人亦涉嫌通過加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」(Himalaya...
美國金融監管部門3月10日宣布,接管主要為科技及初創企業融資的矽谷銀行(又譯硅谷銀行,Silicon Valley Bank;SVB),是自2008年全球金融危機以來,當地最大宗銀行倒閉事件。
美國CNBC頻道報道,加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)宣布由聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.,FDIC)接管矽谷銀行的存款,並指受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款,而該銀行的支票亦會繼續結算。
矽谷銀行截至去年12月有大約2090億美元資產,以及1750億美元存款,該銀行日前稱在資產組合投資失利18億美元(約140億港元),因此希望集資20億美元(約156億港元)。消息傳出後,拖累母公司股價在9日重挫六成,到了10日開市前時段再急跌六成,之後被迫停牌。